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慢霧 AML 協(xié)助追回被詐騙資產(chǎn)，與 XREX 及檢警共創(chuàng)臺灣司法先例

資產(chǎn) 2024-02-28 97

摘要：案件過程受害者DoubleWan是Base鏈上去中心化社交平臺Friendtech的用戶，盜幣者以采訪為由接觸受害者，并在采訪結(jié)束后向他發(fā)送了一個含有惡意程序的釣魚網(wǎng)頁，讓他填寫資料。tech后再點擊該書簽。...

?背景

近期，慢霧 AML 團(tuán)隊協(xié)助刑事警察局、民間司法改革基金會和 XREX 交易平臺，成功破獲了一宗頗具挑戰(zhàn)性的加密貨幣詐騙案。本案件或為臺灣司法史上第一起在沒有嫌疑人具體信息與被告身份的情況下，利用先進(jìn)的區(qū)塊鏈跟蹤技術(shù)，證明非法資金流向與加密貨幣資產(chǎn)所有者，并協(xié)助執(zhí)法機(jī)關(guān)進(jìn)行凍結(jié)、扣押，最終將資金返還給受害者的案件。

案件過程

受害者 Double Wan 是 Base 鏈上去中心化社交平臺 Friend.tech 的用戶，盜幣者以采訪為由接觸受害者，并在采訪結(jié)束后向他發(fā)送了一個含有惡意程序的釣魚網(wǎng)頁，讓他填寫資料。

慢霧 AML 協(xié)助追回被詐騙資產(chǎn)，與 XREX 及檢警共創(chuàng)臺灣司法先例（釣魚網(wǎng)頁：forbes[.]finance/ft/consent）

填寫好資料后，受害者點擊 Verify，這時網(wǎng)頁提示出現(xiàn)錯誤，盜幣者便引導(dǎo)受害者在 Google Chrome 里將 Verify 鏈接加到書簽，讓受害者打開 Friend.tech 后再點擊該書簽。按照這個操作，頁面上彈出要求受害者輸入密碼的驗證框。最終，受害者的 Friend.tech 帳戶及相關(guān)資金被盜，共計損失約 14.2 ETH。

慢霧 AML 協(xié)助追回被詐騙資產(chǎn)，與 XREX 及檢警共創(chuàng)臺灣司法先例受害者發(fā)現(xiàn)自己被騙后立即在社交平臺上公開了自己的遭遇： 

慢霧 AML 協(xié)助追回被詐騙資產(chǎn)，與 XREX 及檢警共創(chuàng)臺灣司法先例(https://twitter.com/iamdoublewan/status/1714126885637259375)

在發(fā)布推文后，受害者根據(jù)其他用戶的建議聯(lián)系到慢霧(SlowMist) 并請求幫忙，慢霧 AML 團(tuán)隊正式介入。

慢霧 AML 團(tuán)隊使用鏈上反洗錢追蹤平臺 MistTrack 對被盜資金的流向進(jìn)行追蹤分析，發(fā)現(xiàn)盜幣者從受害者 Base 鏈上的地址轉(zhuǎn)移 14.2 ETH 至盜幣錢包，并通過 Orbiter.Finance 將 ETH 從 Base 鏈跨鏈到 Ethereum 鏈：

慢霧 AML 協(xié)助追回被詐騙資產(chǎn)，與 XREX 及檢警共創(chuàng)臺灣司法先例(https://dashboard.misttrack.io/address/ETH-Base/0xea177dfd41664608bd1d2befcf76017018655f9c)

接著，這 14 ETH 被轉(zhuǎn)移到 OKX 交易平臺地址：

慢霧 AML 協(xié)助追回被詐騙資產(chǎn)，與 XREX 及檢警共創(chuàng)臺灣司法先例(https://dashboard.misttrack.io/address/ETH/0x20b878455d365420e5168163f072101eac70712a)

于是，慢霧 AML 團(tuán)隊立即聯(lián)系 OKX 安全部門暫時凍結(jié)被盜資金 72 小時，依 OKX 內(nèi)部規(guī)定，在 72 小時內(nèi)需要臺灣執(zhí)法單位介入，否則無法繼續(xù)凍結(jié)不法資金。在慢霧 AML 團(tuán)隊的追蹤技術(shù)協(xié)助下，司改會陳梅慧進(jìn)行加密貨幣流向文件的整理及撰寫，進(jìn)而協(xié)助受害者完成報案，與刑事局、檢察官合作，并向法院聲請扣押裁定。

慢霧 AML 協(xié)助追回被詐騙資產(chǎn)，與 XREX 及檢警共創(chuàng)臺灣司法先例(https://twitter.com/evilcos/status/1714205957771923903)

再接下來，面對的是如何在沒有被告、沒有判決的情況下，將資金返還給受害者的程序問題，也就是說執(zhí)法單位要求專業(yè)且中立的第三方進(jìn)場，確認(rèn)被盜錢包的所有者、加密貨幣流向并再次驗證資金流文件。幸運的是，在 XREX 團(tuán)隊的幫助下，完成了錢包所有權(quán)簽名驗證以及資金流文件的再驗證。在這個驗證過程中，MistTrack 鏈上反洗錢追蹤平臺起到關(guān)鍵作用。

司改會陳梅慧表示：“本案仰賴多個單位的互信，在極短時間內(nèi)快速且有效地橫向聯(lián)系并動作，即使不法資金被移轉(zhuǎn)到境外交易所仍可被追回，這對所有參與其中的執(zhí)法單位和專家都是一大鼓舞。我希望本案雖是第一案但不會是單一個案的幸運，而是成為相似案件的通案?！?/span>

負(fù)責(zé)本案的刑事警察局偵六大隊偵查員謝睿璿表示：“檢警持續(xù)強(qiáng)化加密貨幣追查技術(shù)，也必須在現(xiàn)行法規(guī)的限制中摸索嘗試。希望本案能成為重要基石，不只讓遠(yuǎn)程扣押加密貨幣成為通案，也可以促進(jìn)執(zhí)法單位與區(qū)塊鏈、法律、資安等領(lǐng)域?qū)＜液献?，共同打擊濫用區(qū)塊鏈技術(shù)的詐欺行為?！?/span>

總結(jié)

歷經(jīng)三個半月，受害者最終成功拿回被盜的資金，不言而喻，本案是幸運的。受害者意識到自己被騙后及時對外公開遭遇并聯(lián)系上慢霧(SlowMist)，在 6 小時內(nèi)，慢霧(SlowMist) 及時跟進(jìn)此事件并使用鏈上反洗錢追蹤平臺 MistTrack 進(jìn)行分析，得出結(jié)果后便迅速聯(lián)系到 OKX 安全部門凍結(jié)了被盜資金。

慢霧(SlowMist) 在加密貨幣反洗錢領(lǐng)域深耕多年，形成了一套完整且高效的解決方案，涵蓋了合規(guī)、調(diào)查與審計三個方面，積極助力構(gòu)建加密貨幣健康生態(tài)環(huán)境，也為 Web3 行業(yè)、金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管單位以及合規(guī)部門提供專業(yè)服務(wù)。在此案件中發(fā)揮顯著作用的 MistTrack 是一個提供錢包地址分析、資金監(jiān)控、追蹤溯源的合規(guī)調(diào)查平臺，目前已積累三億多個地址標(biāo)簽，一千多個地址實體，40 萬 + 威脅情報數(shù)據(jù)，9000 萬 + 風(fēng)險地址，這些都為確保數(shù)字資產(chǎn)的安全性、打擊洗錢犯罪提供有力的保護(hù)。

最后，如果您的加密貨幣不幸被盜，我們將免費提供案件評估的社區(qū)協(xié)助服務(wù)，僅需要您按照分類指引（資金被盜/遭遇詐騙/遭遇勒索）提交表單即可。同時，您提交的黑客地址也將同步至 InMist 威脅情報合作網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行風(fēng)控。（注：中文表單提交至 https://aml.slowmist.com/cn/recovery-funds.html，英文表單提交至 https://aml.slowmist.com/recovery-funds.html）

參考資料

https://shorturl.asia/0QpAT

https://www.youtube.com/watch?v=f85HxCeBwiQ

https://twitter.com/evilcos/status/1713164067358294293

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