香港證券監(jiān)督管理委員會：虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF只允許在期貨交易所進行交易
香港證監(jiān)會授權的虛擬資產(chǎn)基金如果要處理現(xiàn)貨虛擬資產(chǎn)交易和收購，應該在香港證監(jiān)會持牌虛擬資產(chǎn)交易平臺或認可金融機構（或認可的本地注冊子公司）進行處理，尤其涉及以下兩個要求：(a)就現(xiàn)金認購和贖回而言，香港證監(jiān)會認可的現(xiàn)貨ETF應該將通過持牌虛...
虛擬
精選香港證監(jiān)會：虛擬資產(chǎn)基金的受托人/托管人的私鑰必須安全地存放在香港本地
金色財經(jīng)報道，香港證監(jiān)會在《有關證監(jiān)會認可基金投資虛擬資產(chǎn)的通函》中指出，虛擬資產(chǎn)基金的受托人/托管人及任何負責保管證監(jiān)會認可虛擬資產(chǎn)基金的虛擬資產(chǎn)持有的代表，應確保虛擬資產(chǎn)持有與其自身資產(chǎn)以及其為其他客戶持有的資產(chǎn)分開，并且應該將大部分虛...
"虛擬幣洗錢團伙10億元案"
核查發(fā)現(xiàn)，其中一張銀行卡持有人李某就在武漢，并且購買了當天傍晚從武昌火車站前往浙江的火車票。李某被民警帶到武昌區(qū)公安分局執(zhí)法辦案管理中心后，坦白交代說，他在浙江打工，有人告訴他，當“卡農(nóng)”就能賺錢，也就是把銀行卡“借”給別人用一用。...
對于虛擬資產(chǎn)服務提供商，尼日利亞央行取消了銀行禁令
金色財經(jīng)報道，根據(jù)一份官方文件，尼日利亞中央銀行（CBN）解除了自2021年2月以來對虛擬資產(chǎn)服務提供商實施的銀行禁令。不過CBN表示，銀行仍不得在自己的賬戶上持有、交易或進行虛擬貨幣交易。...
中央銀行：安全處置金交所、“偽金交所”風險，整治虛擬貨幣交易炒作等非法金融活動
穩(wěn)妥處置金交所、“偽金交所”風險，整治第三方財富管理公司亂象和跨境互聯(lián)網(wǎng)券商、虛擬貨幣交易炒作等非法金融活動。鞏固影子銀行風險治理成果，推動資管業(yè)務轉型和個案資產(chǎn)有序整改。金色財經(jīng)報道，中國人民銀行發(fā)布《中國金融穩(wěn)定報告（2023）》。...
在法國，Coinbase注冊為虛擬資產(chǎn)服務提供商（VASP）
金色財經(jīng)報道，據(jù)CNBC消息，法國AMF監(jiān)管機構批準Coinbase注冊為虛擬資產(chǎn)服務提供商（VASP），這實際上為該公司在該國運營加密服務開了綠燈。據(jù)報道，法國總統(tǒng)馬克龍正在尋求使該國成為人工智能和加密貨幣等技術的中心，并承諾提供數(shù)十億歐...
修訂反洗錢規(guī)則的阿布扎比國際金融中心強調，F(xiàn)ATF旅游規(guī)則適用于虛擬資產(chǎn)
12月21日消息，阿布扎比國際金融中心（FSRA）宣布修訂其反洗錢和制裁規(guī)則和指南，以明確之前出現(xiàn)在反洗錢規(guī)則中的要求，特別是對于電匯條款進行了一些細微的草擬修改，以更清楚地說明金融行動特別工作組（FATF）的旅行規(guī)則適用于虛擬資產(chǎn)。...
明年，HashKeyExchange將支持24家第三方交易所充值小額虛擬資產(chǎn)
金色財經(jīng)報道，HashKey Exchange表示，經(jīng)平臺評估，2024年1月1日起，單筆小于8000 HKD的虛擬資產(chǎn)充值支持24家第三方交易所，包括：Binance、Coinbase、Kraken、Binance.US、Bitfinex...
“警示”！中國大連證監(jiān)局等七部門緊急發(fā)文：防范虛擬貨幣非法集資！受害人主要為中老年群體？
在風險提示中，大連證監(jiān)局等部門指出，近期部分不法分子以“虛擬貨幣”“元宇宙”等名義，打著“財富商機分享”的旗號，通過線上組建微信群、線下召開全國巡講會等方式，誘騙投資者下載非法應用程序(APP)，購買其自創(chuàng)的非法虛擬貨幣。...
臺灣金管會：2024年金檢重點共96項，涉及虛擬資產(chǎn)平臺等
金管會揭示2024年金檢重點，共計96項，當中可區(qū)分為6大領域，包括公司治理、防制詐騙、金融消費者權益保護、不動產(chǎn)授信風險管理、資通安全、虛擬資產(chǎn)平臺及交易業(yè)務事業(yè)(VASP)等，其中虛擬貨幣事業(yè)為首度列入金檢業(yè)別，聚焦于業(yè)者是否落實洗錢防...