在2023年，美國國稅局將4起加密案件列為重點(diǎn)案件
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國國稅局(IRS)刑事調(diào)查部門將4起與加密貨幣相關(guān)的案件列入2023年十大“最突出、最引人注目的調(diào)查”案件。這些案件包括對絲綢之路市場、OneCoin、OysterProtocol創(chuàng)始人“BrunoBlock”以及使用比特幣...
案件
在比特幣詐騙案件中，英國警方返還了1000萬美元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，英國警方已將800萬英鎊（1000萬美元）的比特幣返還給一名六年前被騙的交易員，該團(tuán)伙利用加密貨幣交易所的故障從用戶那里竊取了至少2200萬英鎊（2800萬美元）。據(jù)報(bào)道，該團(tuán)伙在2017年底從澳大利亞加密貨幣交易所CoinS...
臺灣金管會：今年11月，有710起投資詐騙案件被公眾反映，總和超過22年
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，中國臺灣當(dāng)局金融監(jiān)督管理委員會公布最新統(tǒng)計(jì)，今年前11月接獲民眾反映的投資詐騙案件達(dá)710件，已超越2022年全年的636件。其中有部分案件涉及虛擬貨幣詐騙，不法集團(tuán)宣稱虛擬貨幣交易可獲取高收益，或先以提供利益方式誘使民眾投資...
美國SEC：雖然司法部已經(jīng)達(dá)成和解，但是Binance案件應(yīng)該繼續(xù)推進(jìn)
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國證券交易委員會（SEC）稱，BinanceHoldingsLtd盡管美國證券交易委員會沒有參與該協(xié)議，但SEC周五辯稱，華盛頓審理其案件的聯(lián)邦法院應(yīng)權(quán)衡Binance和該公司前首席執(zhí)行官趙長鵬在11月21日和解協(xié)議中的供述...
在DEBTBox案件中，美國法官要求SEC最遲在12月21日解釋“虛假或誤導(dǎo)”陳述
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國證券交易委員會（SEC）被授予額外一周的時(shí)間來回應(yīng)猶他州一名聯(lián)邦法官的要求，該法官命令SEC解釋加密初創(chuàng)公司DEBT Box案件中做出的一系列“虛假或誤導(dǎo)性”的陳述，回復(fù)截止日期是12月21日。...
英國法院規(guī)定，CraigWright的公司TulipTrading需要在黑客案件中證明其比特幣所有權(quán)
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，一份英國法庭文件顯示，CraigWright旗下公司TulipTrading需要證明對約110,000枚比特幣的所有權(quán)，這些比特幣是2021年針對一組比特幣開發(fā)商提起的案件的核心。根據(jù)比特幣法律辯護(hù)基金網(wǎng)站上發(fā)布的英格蘭和威爾...
香港警方更新了JPEX涉詐案件的進(jìn)展：本周再拘一人后，累計(jì)67人被捕，涉案金額已超過16億元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，香港警方更新JPEX涉嫌詐騙案件信息，表示本周再拘捕1人，截至12月6日下午4點(diǎn)，共接獲2628名受害人報(bào)案，涉及金額約16.1億元，共有67人被捕，目前所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，但不排除更多人被捕。...
選擇SEC律師稱TerraformLabs案件的陪審團(tuán)無權(quán)決定加密貨幣是否為證券
據(jù)SEC稱，Terraform Labs案中的某些加密貨幣是否符合Howey測試（SEC確定什么是證券的標(biāo)準(zhǔn)）下的證券的問題引發(fā)了討論，SEC律師要求法官確定某些加密資產(chǎn)是否為證券，而不是由陪審團(tuán)決定。...
美國稅務(wù)局刑事調(diào)查部門正在接受更多的加密逃稅案件
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)彭博社消息，美國國稅局犯罪部門負(fù)責(zé)人Jim Lee表示，涉及加密貨幣相關(guān)逃稅的案件正在激增。根據(jù)該部門涵蓋 2022 年 10 月 1 日至 9 月 30 日的最新年度報(bào)告，這些調(diào)查涵蓋了一系列問題，包括納稅人未能報(bào)告資本收...
![[幣圈新韭菜]上海首例數(shù)字人民幣“跑分”案件審結(jié)：洗錢超千萬元，10名成員均獲刑](/images/btc/91.jpeg "[幣圈新韭菜]上海首例數(shù)字人民幣“跑分”案件審結(jié)：洗錢超千萬元，10名成員均獲刑")
[幣圈新韭菜]上海首例數(shù)字人民幣“跑分”案件審結(jié)：洗錢超千萬元，10名成員均獲刑
據(jù)悉，經(jīng)司法審計(jì)2023年5月至6月間本案共計(jì)從900余個(gè)數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn)1000余萬元，其中80余萬元系被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人轉(zhuǎn)入錢款。楊浦區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人肖某、闞某、汪甲、汪某、陳某、楊某、馮某、徐某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞...