金色財經報道，日照市中級人民法院公布工作報告案例，披露莒縣法院判處一起虛擬貨幣“跑分”案件，被告人設立“洗錢”窩點，通過在國內招攬能提供虛擬貨幣平臺賬戶、銀行卡的“客戶”，用平臺權限將上游違法犯罪“贓款”轉換成虛擬貨幣，協助轉移違法犯罪資金...

公布 案件 2024-01-15 90

金色財經報道，虛擬資產交易平臺JPEX詐騙案暫仍未有人被檢控，香港警務處處長蕭澤頤表示，仍需時調查受害人資金流向，警方與證監(jiān)會已成立專責工作小組，每星期至少兩度交流情報，以加強監(jiān)察和調查相關非法活動。...

jpex 時間 2024-01-10 68

金色財經報道，據新民晚報百家號消息，上海市寶山區(qū)人民檢察院對一起利用虛擬幣為他人進行非法外匯結算的案件提起公訴，涉案人員利用境外賬戶以外幣購買虛擬幣，在境內賣出虛擬幣，按照約定匯率向客戶指定的境內第三方支付平臺賬戶支付相應數量的人民幣，從中...

兌換 外匯 2024-01-07 68

金色財經報道，Markowitz Ringel Trusty & Hartog的合伙人Alan R. Rosenberg在接受采訪時表示，FTX的破產案件將比其他一些加密貨幣破產案（如Celsius和BlockFi）拖延更長時間。這...

FTX 破產 2024-01-02 100

金色財經報道，香港警隊在2023年尾聲發(fā)布年度大事回顧影片，同時迎接來年香港警隊成立180周年，香港警隊在大事回顧中特別指出今年9月警方接獲證監(jiān)會轉介，懷疑一個名為JPEX的虛擬資產交易平臺的經營手法涉及欺詐行為，旗下實體亦未獲證監(jiān)會發(fā)牌。...

jpex 發(fā)布 2023-12-31 75

金色財經報道，山東青島警方聯合破獲的一起涉案金額高達 158 億元，涉及全國 17 個省及直轄市的特大地下錢莊案，并抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商。為此，我們圍繞她的交易對手展開審查，發(fā)現李某的另外一個身份其實是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的...

承兌商 涉案 2023-12-24 67

金色財經報道，加密貨幣投資公司IkigaiAssetManagement首席投資官TravisKling在X平臺發(fā)帖稱，該公司已出售其在FTX破產案中的6500萬美元債權。他寫道：“我們得到了一個令我們滿意的價格，而且這個價格比我們六個月前...

FTX 破產 2023-12-23 47

金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）的律師在一份文件中承認對一家加密貨幣公司下達限制令和資產凍結令時歪曲了事實，SEC承認程序失誤，并表示“嚴重而深切的遺憾”。SEC表示，即將于2024年1月對所有執(zhí)法部門人員進行強制性培訓，培訓將強...

加密 案件 2023-12-23 94

金色財經報道，英國國家審計署（NAO）周五發(fā)布了一份題為《金融服務監(jiān)管：適應變化》的報告指出，英國金融行為監(jiān)管局（FCA）透露，在2020年1月至2023年6月期間，它已經處理了1400多起加密貨幣案件。...

加密 加密貨幣 2023-12-13 86

金色財經報道，當地時間12月11日，美國加州聯邦陪審團裁定，Google母公司Alphabet在與游戲開發(fā)商EpicGames的反壟斷訴訟中敗訴。法官裁定，Google移動應用商店在基于安卓軟件的程序分發(fā)和支付市場上保持著壟斷地位。...

開發(fā) 游戲 2023-12-13 77