金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，日照市中級(jí)人民法院公布工作報(bào)告案例，披露莒縣法院判處一起虛擬貨幣“跑分”案件，被告人設(shè)立“洗錢”窩點(diǎn)，通過(guò)在國(guó)內(nèi)招攬能提供虛擬貨幣平臺(tái)賬戶、銀行卡的“客戶”，用平臺(tái)權(quán)限將上游違法犯罪“贓款”轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣，協(xié)助轉(zhuǎn)移違法犯罪資金...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)JPEX詐騙案暫仍未有人被檢控，香港警務(wù)處處長(zhǎng)蕭澤頤表示，仍需時(shí)調(diào)查受害人資金流向，警方與證監(jiān)會(huì)已成立專責(zé)工作小組，每星期至少兩度交流情報(bào)，以加強(qiáng)監(jiān)察和調(diào)查相關(guān)非法活動(dòng)。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)新民晚報(bào)百家號(hào)消息，上海市寶山區(qū)人民檢察院對(duì)一起利用虛擬幣為他人進(jìn)行非法外匯結(jié)算的案件提起公訴，涉案人員利用境外賬戶以外幣購(gòu)買虛擬幣，在境內(nèi)賣出虛擬幣，按照約定匯率向客戶指定的境內(nèi)第三方支付平臺(tái)賬戶支付相應(yīng)數(shù)量的人民幣，從中...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，Markowitz Ringel Trusty & Hartog的合伙人Alan R. Rosenberg在接受采訪時(shí)表示，F(xiàn)TX的破產(chǎn)案件將比其他一些加密貨幣破產(chǎn)案（如Celsius和BlockFi）拖延更長(zhǎng)時(shí)間。這...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，香港警隊(duì)在2023年尾聲發(fā)布年度大事回顧影片，同時(shí)迎接來(lái)年香港警隊(duì)成立180周年，香港警隊(duì)在大事回顧中特別指出今年9月警方接獲證監(jiān)會(huì)轉(zhuǎn)介，懷疑一個(gè)名為JPEX的虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)手法涉及欺詐行為，旗下實(shí)體亦未獲證監(jiān)會(huì)發(fā)牌。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，山東青島警方聯(lián)合破獲的一起涉案金額高達(dá) 158 億元，涉及全國(guó) 17 個(gè)省及直轄市的特大地下錢莊案，并抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商。為此，我們圍繞她的交易對(duì)手展開審查，發(fā)現(xiàn)李某的另外一個(gè)身份其實(shí)是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，加密貨幣投資公司IkigaiAssetManagement首席投資官TravisKling在X平臺(tái)發(fā)帖稱，該公司已出售其在FTX破產(chǎn)案中的6500萬(wàn)美元債權(quán)。他寫道：“我們得到了一個(gè)令我們滿意的價(jià)格，而且這個(gè)價(jià)格比我們六個(gè)月前...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的律師在一份文件中承認(rèn)對(duì)一家加密貨幣公司下達(dá)限制令和資產(chǎn)凍結(jié)令時(shí)歪曲了事實(shí)，SEC承認(rèn)程序失誤，并表示“嚴(yán)重而深切的遺憾”。SEC表示，即將于2024年1月對(duì)所有執(zhí)法部門人員進(jìn)行強(qiáng)制性培訓(xùn)，培訓(xùn)將強(qiáng)...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，英國(guó)國(guó)家審計(jì)署（NAO）周五發(fā)布了一份題為《金融服務(wù)監(jiān)管：適應(yīng)變化》的報(bào)告指出，英國(guó)金融行為監(jiān)管局（FCA）透露，在2020年1月至2023年6月期間，它已經(jīng)處理了1400多起加密貨幣案件。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月11日，美國(guó)加州聯(lián)邦陪審團(tuán)裁定，Google母公司Alphabet在與游戲開發(fā)商EpicGames的反壟斷訴訟中敗訴。法官裁定，Google移動(dòng)應(yīng)用商店在基于安卓軟件的程序分發(fā)和支付市場(chǎng)上保持著壟斷地位。...