PANews 1月10日消息，上海市楊浦區(qū)人民法院公眾號公布，上海首例利用數(shù)字人民幣“跑分”案件已審結(jié)，犯罪團伙利用數(shù)字人民幣賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等上游犯罪分子拆分轉(zhuǎn)移贓款進行“跑分”，與上家溝通確定需要取現(xiàn)的金額后購買兌換虛擬貨幣...

數(shù)字 數(shù)字人 2024-01-10 77

Shelby命令證券交易委員會(SEC)解釋其在實施和維持針對加密公司DEBTBox的臨時限制令(TRO)過程中所做的聲明，法官發(fā)現(xiàn)，SEC關(guān)于該命令的一些聲明是“虛假或誤導(dǎo)性的”，并表示SEC律師或?qū)⒚媾R制裁。...

加密 律師 2023-12-03 79

金色財經(jīng)報道，美國地區(qū)法官Robert Shelby在針對加密公司DEBT Box的案件中向美國證券交易委員會 (SEC) 發(fā)出警告，Ripple律師John E. Deaton表示，他對該事態(tài)發(fā)展并不感到驚訝，這表明SEC對加密案件的處理...

ripple 加密 2023-12-02 32

金色財經(jīng)報道，一份法院文件顯示，一名聯(lián)邦法官周四警告美國證券交易委員會（SEC）的律師，他可能會因為他們涉嫌以"虛假和誤導(dǎo)性"的借口說服法院凍結(jié)一家加密貨幣公司的資產(chǎn)而對他們進行制裁。Shelby法官在一份命令中說，美國證券交易委員會的"錯...

加密 案件 2023-12-02 61

深潮TechFlow消息，美國證券交易委員會（SEC）的律師周四向法官道歉，稱他們歪曲了用于確保對一家加密公司發(fā)出限制令和資產(chǎn)凍結(jié)的事實。該機構(gòu)罕見的譴責源于美國證券交易委員會（SEC）在7月份對加密公司DigitalLicensingIn...

加密 案件 2023-12-23 60

邁阿密幫派頭目-埃斯特班·卡布雷拉·達·科爾特(Esteban Cabrera Da Corte) 因策劃加密貨幣騙局，詐騙美國銀行和一家知名交易所金額超過 400 萬美元， 被紐約聯(lián)邦法院判處 63 個月監(jiān)禁。該計劃涉及欺詐性退...

個月 加密 2023-12-02 88

金色財經(jīng)報道，虛擬資產(chǎn)交易平臺HOUNAX涉嫌詐騙，至今已收到逾130人報案。吳杰莊說，根據(jù)求助市民反映投資后被要求下載手機應(yīng)用程式，在程式見到一度有賺錢，但想取回資金時，騙徒聲稱資產(chǎn)被反洗黑錢部門調(diào)查，需要凍結(jié)戶口，更訛稱牽涉投資者和家人...

加密 2023-11-27 35

金色財經(jīng)報道，據(jù)港媒信報披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌詐騙案件信息，表示截至11月26日下午5點，共接獲2623名受害人報案，涉及金額約16億元，共有66人被捕，所有被捕人已獲準保釋候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方報到。...

jpex 信息 2023-11-26 82

金色財經(jīng)報道，截止目前，虛擬資產(chǎn)交易平臺HOUNAX投資受害人受騙款項總額近12億元，其中一名69歲退休女子被騙去1200萬元。香港警方透露，有受害人因在股票市場虧損而急于投資虛擬貨幣，涉案平臺聲稱回報率可達40%，高得令人難以相信，又聲稱...

合作 將來 2023-11-26 45

金色財經(jīng)報道，香港警方商業(yè)罪案調(diào)查科總督察柯詠恩在針對“涉HOUNAX投資騙案”表示，騙徒會先利用不同社交媒體接觸受害人，自稱投資專家，邀請對方加入群組，并分享投資資訊，提出股票及虛擬資產(chǎn)投資分析和貼士，當受害人表示有興趣投資時，騙徒就會發(fā)...

投資 警方 2023-11-26 70