8 月 30 日，據(jù)《環(huán)球時報》報道，本月，天津張女士遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙，損失金額達(dá) 26 萬余元，該筆款項隨后在贛州興國被取現(xiàn)。接到相關(guān)線索后，興國警方迅速采取行動，成功抓獲 8 名犯罪嫌疑人，搗毀了一個虛擬貨幣洗錢“水房”窩點，并扣押涉案資金 20 萬元。

經(jīng)查，8 月 5 日，嫌疑人李某源（興國縣人）接到貸款詐騙洗錢團(tuán)伙的電話，詢問其是否需要貸款。隨后，詐騙洗錢團(tuán)伙以李某源賬戶流水不足為由，要求其提供銀行賬戶進(jìn)行洗錢，并讓李某源前往銀行預(yù)約大額取現(xiàn)。待天津張女士的被詐騙資金轉(zhuǎn)入李某源賬戶后，立即在興國取現(xiàn)。為避免銀行工作人員對大額取現(xiàn)產(chǎn)生懷疑和攔截，李某源按照詐騙洗錢團(tuán)伙的指示，謊稱該資金用于裝修和發(fā)放工人工資。

8 月 11 日 13 時許，李某源明知該資金涉及網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動的情況下，仍在興國某銀行將天津張女士被詐騙的 26 萬余元取出。與此同時，境外詐騙團(tuán)伙通過蝙蝠聊天工具，安排境內(nèi)洗錢團(tuán)伙成員朱某哲、樊某輝、李某福駕車從河南禹州前往興國縣進(jìn)行交接。在李某源取現(xiàn)過程中，團(tuán)伙成員尾隨進(jìn)入銀行，以防出現(xiàn)意外情況，同時在銀行兩頭進(jìn)行遠(yuǎn)距離監(jiān)視，防止李某源取現(xiàn)后獨吞資金逃跑。

洗錢團(tuán)伙取得李某源取現(xiàn)的全部現(xiàn)金后，當(dāng)晚疾馳返回河南禹州，將涉案資金交給虛擬貨幣洗錢“水房”嫌疑人侯某鵬。侯某鵬根據(jù)境外詐騙窩點嫌疑人的指示，將詐騙得來的 26 萬余元現(xiàn)金在線下兌換成虛擬貨幣 U，并轉(zhuǎn)至指定的虛擬貨幣地址，最終實現(xiàn)了涉案資金的洗錢漂白。

8 月 12 日，嫌疑人李某源在銀行處理其涉案賬戶時被民警現(xiàn)場抓獲。辦案民警克服重重困難，通過大量工作，陸續(xù)抓獲嫌疑人朱某哲、樊某輝、李某福。8 月 20 日晚，成功搗毀虛擬貨幣洗錢“水房”窩點一個，抓獲嫌疑人侯某朋等四人，并扣押涉案資金 20 萬元。