由于涉嫌策劃加密旁氏騙局，韓國公司W(wǎng)aconCEO被捕，涉案“數(shù)千億韓元”
金色財經(jīng)報道，韓國科技公司W(wǎng)aconCEOByunYoung-oh因涉嫌策劃ETH相關加密貨幣詐騙被捕。但檢方認為這是一個涉案數(shù)千億韓元的旁氏騙局，受害者約500人，主要為老年人。Byun曾承諾高達45%到50%的投資回報，并在去年否認了龐...
被捕
由于涉嫌加密貨幣詐騙，韓國Wacon公司CEO被捕
8月12日消息，韓國Wacon公司CEOByunYoung-oh因涉嫌以太坊相關加密貨幣詐騙被捕。首爾中央地方檢察廳將以詐騙罪起訴Byun和另一名嫌疑人Yeom。Wacon運營的MainEthernet錢包服務于2023年夏季出現(xiàn)提現(xiàn)困難。...
在利用虛擬貨幣洗錢的犯罪團伙中，有4名犯罪嫌疑人被捕
7月30日消息，據(jù)《小朱說交通》報道，山東省臨沂市郯城縣公安局港上派出所近日打掉一個為詐騙分子洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。7月1日該所接到轄區(qū)群眾李女士可能遭遇投資理財類電信詐騙的線索后，立即與其取得聯(lián)系。...
山西省長治警方破獲了一起利用虛擬貨幣洗錢團伙案，11人被捕
7月13日消息，近日，長治市公安局上黨分局反詐中心在市公安局網(wǎng)安支隊的協(xié)助下，成功破獲一起利用虛擬貨幣洗錢團伙案，抓獲11名犯罪嫌疑人，涉及金額高達200余萬元。警方前往太原市小店區(qū)、忻州市靜樂縣等地開展抓捕工作，經(jīng)訊問，該團伙成員對所犯罪...
在購買虛擬資產(chǎn)時，韓國友利銀行員工挪用公款被捕，花費約150億韓元
檢察機關在該員工的住處沒收了1.8億韓元，并通過沒收保全和催收保全凍結了虛擬資產(chǎn)兌換存款、銀行存款、租賃押金共計約45億韓元。7月8日消息，韓國友利銀行員工因挪用180億韓元（約1300萬美元）公款被捕并被起訴，其中花費約150億韓元（約1...
PinkDrainer團隊的相關地址被捕獲，并將10ETH轉移到Fake地址
金色財經(jīng)報道，據(jù)慢霧創(chuàng)始人余弦在社交媒體披露，釣魚團伙Pink Drainer被首尾號相似錢包地址投毒團伙釣魚，Pink Drainer有關地址給Fake地址轉了10枚ETH。...
由于數(shù)字人民幣套現(xiàn)超過20萬元，浙江某犯罪團伙被捕
金色財經(jīng)報道，據(jù)浙江檢察公眾號，近日浙江省紹興市一個犯罪團伙利用數(shù)字人民幣賬戶在四天內(nèi)非法套現(xiàn)超過20萬元人民幣，幾人通過購物、閑聊拉攏有數(shù)字人民幣賬戶的商家，在商家同意套現(xiàn)后，先將自己一定金額的錢款轉換成虛擬幣充當押金轉給上家，再將數(shù)字人...
GSPartners主謀被捕后，南非元宇宙龐氏騙局獲準保釋
6月8日消息，元宇宙龐氏騙局GSPartners的關鍵人物NeilLeonDeWaal于5月底被南非執(zhí)法部門逮捕。當局在接到一名受害者的投訴后開始調(diào)查DeWaal。據(jù)報道，DeWaal在2023年5月招募了一位新的GSPartners投資者...
慢霧余弦：某人因permit離線授權簽名被捕，損失近700萬美元
金色財經(jīng)報道，據(jù) ZachXBT 監(jiān)測，有人因釣魚騙局損失約 1807 枚 Ether.fi-Liquid1（LQIDETHFIV1），約合 690 萬美元。對此，慢霧創(chuàng)始人余弦在 X 平臺發(fā)文表示：“又一筆巨額被釣魚，近 700 萬美元的...
外國媒體：DoKwon在被捕前與黑山總理見面，兩人可能會達成交易協(xié)議
5月22日消息，據(jù)Protos引援黑山媒體報道，Terraform聯(lián)合創(chuàng)始人DoKwon和前高管HanChang-joon在前往黑山之前，不僅在塞爾維亞首都貝爾格萊德購買了豪華公寓，他們可能在被捕前的某個時候與黑山總理MilojkoSpaj...