由于涉嫌策劃加密旁氏騙局，韓國(guó)公司W(wǎng)aconCEO被捕，涉案“數(shù)千億韓元”
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，韓國(guó)科技公司W(wǎng)aconCEOByunYoung-oh因涉嫌策劃ETH相關(guān)加密貨幣詐騙被捕。但檢方認(rèn)為這是一個(gè)涉案數(shù)千億韓元的旁氏騙局，受害者約500人，主要為老年人。Byun曾承諾高達(dá)45%到50%的投資回報(bào)，并在去年否認(rèn)了龐...
被捕
由于涉嫌加密貨幣詐騙，韓國(guó)Wacon公司CEO被捕
8月12日消息，韓國(guó)Wacon公司CEOByunYoung-oh因涉嫌以太坊相關(guān)加密貨幣詐騙被捕。首爾中央地方檢察廳將以詐騙罪起訴Byun和另一名嫌疑人Yeom。Wacon運(yùn)營(yíng)的MainEthernet錢包服務(wù)于2023年夏季出現(xiàn)提現(xiàn)困難。...
在利用虛擬貨幣洗錢的犯罪團(tuán)伙中，有4名犯罪嫌疑人被捕
7月30日消息，據(jù)《小朱說(shuō)交通》報(bào)道，山東省臨沂市郯城縣公安局港上派出所近日打掉一個(gè)為詐騙分子洗錢的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人4名。7月1日該所接到轄區(qū)群眾李女士可能遭遇投資理財(cái)類電信詐騙的線索后，立即與其取得聯(lián)系。...
山西省長(zhǎng)治警方破獲了一起利用虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙案，11人被捕
7月13日消息，近日，長(zhǎng)治市公安局上黨分局反詐中心在市公安局網(wǎng)安支隊(duì)的協(xié)助下，成功破獲一起利用虛擬貨幣洗錢團(tuán)伙案，抓獲11名犯罪嫌疑人，涉及金額高達(dá)200余萬(wàn)元。警方前往太原市小店區(qū)、忻州市靜樂(lè)縣等地開(kāi)展抓捕工作，經(jīng)訊問(wèn)，該團(tuán)伙成員對(duì)所犯罪...
在購(gòu)買虛擬資產(chǎn)時(shí)，韓國(guó)友利銀行員工挪用公款被捕，花費(fèi)約150億韓元
檢察機(jī)關(guān)在該員工的住處沒(méi)收了1.8億韓元，并通過(guò)沒(méi)收保全和催收保全凍結(jié)了虛擬資產(chǎn)兌換存款、銀行存款、租賃押金共計(jì)約45億韓元。7月8日消息，韓國(guó)友利銀行員工因挪用180億韓元（約1300萬(wàn)美元）公款被捕并被起訴，其中花費(fèi)約150億韓元（約1...
PinkDrainer團(tuán)隊(duì)的相關(guān)地址被捕獲，并將10ETH轉(zhuǎn)移到Fake地址
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)慢霧創(chuàng)始人余弦在社交媒體披露，釣魚團(tuán)伙Pink Drainer被首尾號(hào)相似錢包地址投毒團(tuán)伙釣魚，Pink Drainer有關(guān)地址給Fake地址轉(zhuǎn)了10枚ETH。...
ETH 團(tuán)隊(duì) 2024-07-07 83
由于數(shù)字人民幣套現(xiàn)超過(guò)20萬(wàn)元，浙江某犯罪團(tuán)伙被捕
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)浙江檢察公眾號(hào)，近日浙江省紹興市一個(gè)犯罪團(tuán)伙利用數(shù)字人民幣賬戶在四天內(nèi)非法套現(xiàn)超過(guò)20萬(wàn)元人民幣，幾人通過(guò)購(gòu)物、閑聊拉攏有數(shù)字人民幣賬戶的商家，在商家同意套現(xiàn)后，先將自己一定金額的錢款轉(zhuǎn)換成虛擬幣充當(dāng)押金轉(zhuǎn)給上家，再將數(shù)字人...
GSPartners主謀被捕后，南非元宇宙龐氏騙局獲準(zhǔn)保釋
6月8日消息，元宇宙龐氏騙局GSPartners的關(guān)鍵人物NeilLeonDeWaal于5月底被南非執(zhí)法部門逮捕。當(dāng)局在接到一名受害者的投訴后開(kāi)始調(diào)查DeWaal。據(jù)報(bào)道，DeWaal在2023年5月招募了一位新的GSPartners投資者...
慢霧余弦：某人因permit離線授權(quán)簽名被捕，損失近700萬(wàn)美元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù) ZachXBT 監(jiān)測(cè)，有人因釣魚騙局損失約 1807 枚 Ether.fi-Liquid1（LQIDETHFIV1），約合 690 萬(wàn)美元。對(duì)此，慢霧創(chuàng)始人余弦在 X 平臺(tái)發(fā)文表示：“又一筆巨額被釣魚，近 700 萬(wàn)美元的...
外國(guó)媒體：DoKwon在被捕前與黑山總理見(jiàn)面，兩人可能會(huì)達(dá)成交易協(xié)議
5月22日消息，據(jù)Protos引援黑山媒體報(bào)道，Terraform聯(lián)合創(chuàng)始人DoKwon和前高管HanChang-joon在前往黑山之前，不僅在塞爾維亞首都貝爾格萊德購(gòu)買了豪華公寓，他們可能在被捕前的某個(gè)時(shí)候與黑山總理MilojkoSpaj...