金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w《自由時(shí)報(bào)》報(bào)道，中國(guó)臺(tái)灣最大的加密貨幣交易所之一ACEExchange創(chuàng)始人DavidPan因涉嫌策劃欺詐被捕。警方查獲了價(jià)值至少2億新臺(tái)幣（640萬(wàn)美元）的非法所得資產(chǎn)。ACEExchange發(fā)言人表示，雖然Da...
價(jià)值 創(chuàng)始人 2024-01-05 98
綁匪索要1500萬(wàn)盧布（約合16.6萬(wàn)美元），并威脅如果不付錢，就會(huì)將受害者誣陷為毒品走私者。金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)Bitcoin News在社交媒體上發(fā)文表示，一位23歲的Bitcoin礦工被綁架并勒索贖金。...
據(jù)星球日?qǐng)?bào)報(bào)道，一對(duì)夫婦在阿根廷被逮捕，因涉嫌策劃加密龐氏騙局Braiscompany，在巴西轉(zhuǎn)移超過(guò)4億美元的加密貨幣。這兩人使用假身份，男子實(shí)際上是Braiscompany的創(chuàng)始人之一AntonioInacioDaSilvaNeto，女...
據(jù)CoinDesk報(bào)道，AliaksandrKlimenka因涉嫌洗錢40億美元被捕，現(xiàn)已出現(xiàn)在美國(guó)舊金山法庭。Klimenka和其他人被指控在2017年之前參與了與犯罪活動(dòng)有關(guān)的40億美元的洗錢活動(dòng)。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，一名從事加密貨幣交易的商人，懷疑被騙去價(jià)值400萬(wàn)港元的泰達(dá)幣，1男1女被捕，正被警方扣留調(diào)查。警方表示，受害人昨日?qǐng)?bào)案指，早前透過(guò)社交平臺(tái)接觸到一名自稱是加密貨幣找換店的負(fù)責(zé)人，聲稱可以套現(xiàn)泰達(dá)幣。...
![[鏈上小喇叭]BTC-e幕后參與者被捕并面臨美司法部洗錢指控](/images/btc/189.jpeg "[鏈上小喇叭]BTC-e幕后參與者被捕并面臨美司法部洗錢指控")
Odaily星球日?qǐng)?bào)訊美國(guó)司法部(DOJ)發(fā)布公告稱，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢和經(jīng)營(yíng)無(wú)牌貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的指控，起訴書(shū)稱，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，香港警方更新JPEX涉嫌詐騙案件信息，表示本周再拘捕1人，截至12月6日下午4點(diǎn)，共接獲2628名受害人報(bào)案，涉及金額約16.1億元，共有67人被捕，目前所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，但不排除更多人被捕。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)港媒信報(bào)披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌詐騙案件信息，表示截至11月26日下午5點(diǎn)，共接獲2623名受害人報(bào)案，涉及金額約16億元，共有66人被捕，所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，需要在12月下旬至明年1月下旬向警方報(bào)到。...
美國(guó)檢察官逮捕了三人，罪名是涉嫌從金融機(jī)構(gòu)竊取1000萬(wàn)美元，并利用加密貨幣交易所對(duì)竊取的資金進(jìn)行洗錢。欺騙銀行并將收益轉(zhuǎn)移至加密貨幣交易所美國(guó)紐約南區(qū)檢察官辦公室發(fā)布新聞稿稱，聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)逮捕了高忠士、徐乃峰和江菲奧，因?yàn)樗麄兩嫦?..
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，根據(jù)美國(guó)司法部通告，三名男子因參與復(fù)雜的銀行欺詐和加密貨幣洗錢計(jì)劃被捕，Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang三人被指控參與一項(xiàng)計(jì)劃，從銀行和金融機(jī)構(gòu)竊取超過(guò)1000萬(wàn)美元，并通過(guò)境外加密貨幣交易...