Rui-SiangLin通過加密貨幣非法銷售麻醉品在紐約被捕
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，23歲Rui-Siang Lin被指控通過在線市場以加密貨幣方式協(xié)助銷售包括芬太尼在內(nèi)的非法麻醉品，銷售額達(dá)1億美元，Lin于周六在紐約肯尼迪機(jī)場被捕。...
被捕
加拿大“加密貨幣之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌參與龐氏騙局詐騙3000萬美元
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，兩名加拿大男子因涉嫌在加密貨幣和外匯投資計(jì)劃中詐騙投資者4000萬加元（約合3000萬美元）而被捕并被指控犯有欺詐罪。自稱“加密貨幣之王”的AidenPleterski，25歲??，因參與所謂的龐氏騙局而被指控犯有欺詐和洗錢罪...
美國司法部：兩兄弟因攻擊以太坊區(qū)塊鏈盜取2500萬美元加密貨幣而被捕
5月16日消息，美國司法部南區(qū)檢察官辦公室宣布AntonPeraire-Bueno和JamesPeraire-Bueno兩兄弟因涉嫌利用以太坊區(qū)塊鏈的漏洞，在大約12秒內(nèi)盜取價(jià)值約2500萬美元的加密貨幣而被捕。...
8800萬港元的跨境洗黑錢集團(tuán)被捕
受害人根據(jù)騙徒指示，將騙款存入犯罪集團(tuán)控制的傀儡戶口，之后集團(tuán)會(huì)從傀儡戶口以現(xiàn)金方式提取騙款，并到加密貨幣場外交易所（OTC）購買加密貨幣，同時(shí)又會(huì)在海外加密貨幣平臺(tái)上以虛假身份開設(shè)戶口，并存入由騙款所購買的加密貨幣，再轉(zhuǎn)移至多個(gè)加密貨幣錢...
在英國，中國430億元非吸案主犯被捕，涉及英國最大比特幣洗錢案
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，英國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年4月24日，錢志敏以張亞迪（YadiZhang）的身份在英國威斯敏斯特地方法院首次出庭，她被指控從2017年10月1日至本周二在倫敦和英國境內(nèi)其它地方獲取、使用或擁有加密貨幣這一犯罪財(cái)產(chǎn)。...
另一名參與OneCoin計(jì)劃的人被捕，美國檢察官已經(jīng)提起了訴訟
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，根據(jù)紐約南區(qū)提交的法庭文件，參與OneCoin的人員WilliamMorro已被逮捕。檢方表示，Morro通過向銀行謊報(bào)資金來源，以隱瞞與OneCoin有關(guān)的資金來源。其曾參與將3500萬美元與OneCoin有關(guān)的資金轉(zhuǎn)移到香...
SamouraiWallet創(chuàng)始人被捕并被指控洗錢
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國聯(lián)邦檢察官指控Samurai Wallet創(chuàng)始人Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill合謀洗錢，據(jù)新聞稿稱，Rodriguez于周三上午被捕，并將于今天或明天在賓夕法尼亞州受審。...
創(chuàng)始人 指控 2024-04-25 76
ZachXBT：MEV工程師RobertRobb在2023年被捕，詐騙120萬美元
3月21日消息，鏈上偵探ZachXBT在X平臺(tái)發(fā)文表示，根據(jù)美國內(nèi)華達(dá)州Henderson警方的記錄，MEV工程師RobertRobb今天早些時(shí)候在拉斯維加斯被捕。2023年12月，其發(fā)表了一篇文章，詳細(xì)介紹了RobertRobb如何從11...
精選香港警方對JPEX案再次逮捕三人，被捕人數(shù)上升至70人
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)JPEX涉嫌詐騙案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人數(shù)增至70人，目前所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，須于本月下旬至3月下旬向警方報(bào)到。香港警方表示，截至2月8日下午4時(shí)，警方共接獲2636名受害人報(bào)案，涉及金額約16...
BTC-e幕后的參與者被捕并面臨美司法部的洗錢指控
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國司法部(DOJ)發(fā)布公告稱，已停業(yè)的數(shù)字貨幣交易所BTC-e幕后參與者AliaksandrKlimenka已被捕并面臨洗錢和經(jīng)營無牌貨幣服務(wù)業(yè)務(wù)的指控，起訴書稱，Klimenka涉嫌與AlexanderVinnik等人一起...