精選香港警方對JPEX案再次逮捕三人，被捕人數(shù)上升至70人
金色財經(jīng)報道，虛擬資產(chǎn)交易平臺JPEX涉嫌詐騙案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人數(shù)增至70人，目前所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，須于本月下旬至3月下旬向警方報到。香港警方表示，截至2月8日下午4時，警方共接獲2636名受害人報案，涉及金額約16...
逮捕
前Terra首席財務(wù)官被韓國當(dāng)局逮捕
金色財經(jīng)報道，韓國當(dāng)局逮捕了前Terra首席財務(wù)官HanChang-joon，指控其非法獲利約4000萬美元。指控稱HanChang-joon通過虛假營銷Terra穩(wěn)定幣，明知其無法作為實際支付手段，卻誤導(dǎo)投資者。...
選擇韓國對Delio-HaruInvest暫停用戶提款案的關(guān)鍵人物發(fā)出逮捕令
金色財經(jīng)報道，韓國檢察官已對Bang發(fā)出逮捕令，他是當(dāng)?shù)丶用茇泿刨J款公司Delio和投資公司Haru Invest暫停提款調(diào)查的關(guān)鍵人物。Bang擁有B。...
青島警方破獲了一起涉案158億元的地下錢莊案件，并逮捕了非法的虛擬貨幣承兌商
金色財經(jīng)報道，山東青島警方聯(lián)合破獲的一起涉案金額高達(dá) 158 億元，涉及全國 17 個省及直轄市的特大地下錢莊案，并抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商。為此，我們圍繞她的交易對手展開審查，發(fā)現(xiàn)李某的另外一個身份其實是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的...
8日，香港警方開展反洗黑錢行動，代號為“擊錘”和“謀攻”，共逮捕12人
金色財經(jīng)報道，香港警方8日展開代號為“擊錘”及“謀攻”的反洗黑錢行動，共拘捕12人，他們涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣，清洗約3000萬港元涉及騙案的黑錢。...
幣圈老韭菜的逮捕經(jīng)歷
筆錄期間，警方問我為什么一開車出去，銀行卡就有進(jìn)賬？報案人在深圳報的警，因為金額較?。▋扇f），深圳那邊把這個另案轉(zhuǎn)到了我的戶籍公安局，進(jìn)行調(diào)查。我打開火幣交易所，調(diào)出了我與報案人的交易記錄，說了情況，力證了自己的清白。...
美國國稅局逮捕 HyperVerse 詐騙案嫌犯，涉案金額超過700萬美元
據(jù)ForesightNews報道，美國國稅局（IRS）以欺詐罪逮捕并指控RodneyBurton涉嫌通過推廣虛假加密投資計劃HyperVerse詐騙超過700萬美元。HyperVerse加密計劃導(dǎo)致數(shù)千人損失數(shù)百萬美元，該計劃由一個名為Hy...
![[幣圈新韭菜]韓國檢方發(fā)布Bang逮捕令](/images/btc/270.jpeg "[幣圈新韭菜]韓國檢方發(fā)布Bang逮捕令")
[幣圈新韭菜]韓國檢方發(fā)布Bang逮捕令
BlockBeats 消息，1 月 24 日，據(jù)韓國媒體 Digital Asset 報道，韓國檢察官就 Delio 和 Haru Invest 暫停提款案對一名關(guān)鍵人物 Bang 發(fā)出逮捕令。Bang 據(jù)稱擁有 B。...
西班牙公民AlejandroCaodeBenos在被逮捕后被釋放，被控與VirgilGriffith共謀違反美國對朝鮮制裁法案
金色財經(jīng)報道，被控與Virgil Griffith共謀違反美國針對朝鮮制裁法案的西班牙公民Alejandro Cao de Benos據(jù)悉在一輛前往馬德里的火車上遭到逮捕，之后于 12 月 1 日出庭接受高等法院法官的審判后被無條件釋放，據(jù)...
美國司法部：三名男子因涉嫌超過1000萬美元的銀行詐騙和加密貨幣洗錢計劃而被逮捕
12月1日消息，美國司法部網(wǎng)站顯示，美國紐約南區(qū)檢察官 Damian Williams 與聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）紐約辦事處負(fù)責(zé)人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 ...