金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)JPEX涉嫌詐騙案，警方再拘捕3人，案件至今被捕人數(shù)增至70人，目前所有被捕人已獲準(zhǔn)保釋候查，須于本月下旬至3月下旬向警方報(bào)到。香港警方表示，截至2月8日下午4時(shí)，警方共接獲2636名受害人報(bào)案，涉及金額約16...

jpex 人數(shù) 2024-02-09 75

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，韓國(guó)當(dāng)局逮捕了前Terra首席財(cái)務(wù)官HanChang-joon，指控其非法獲利約4000萬(wàn)美元。指控稱HanChang-joon通過(guò)虛假營(yíng)銷Terra穩(wěn)定幣，明知其無(wú)法作為實(shí)際支付手段，卻誤導(dǎo)投資者。...

TERRA 逮捕 2024-02-08 97

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，韓國(guó)檢察官已對(duì)Bang發(fā)出逮捕令，他是當(dāng)?shù)丶用茇泿刨J款公司Delio和投資公司Haru Invest暫停提款調(diào)查的關(guān)鍵人物。Bang擁有B。...

關(guān)鍵 提款 2024-01-24 93

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，山東青島警方聯(lián)合破獲的一起涉案金額高達(dá) 158 億元，涉及全國(guó) 17 個(gè)省及直轄市的特大地下錢莊案，并抓獲非法買賣虛擬貨幣的承兌商。為此，我們圍繞她的交易對(duì)手展開審查，發(fā)現(xiàn)李某的另外一個(gè)身份其實(shí)是一名專門從事非法買賣虛擬貨幣的...

承兌商 涉案 2023-12-24 67

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，香港警方8日展開代號(hào)為“擊錘”及“謀攻”的反洗黑錢行動(dòng)，共拘捕12人，他們涉嫌透過(guò)大額提款以及交易虛擬貨幣，清洗約3000萬(wàn)港元涉及騙案的黑錢。...

警方 香港 2023-12-10 88

筆錄期間，警方問(wèn)我為什么一開車出去，銀行卡就有進(jìn)賬？報(bào)案人在深圳報(bào)的警，因?yàn)榻痤~較?。▋扇f(wàn)），深圳那邊把這個(gè)另案轉(zhuǎn)到了我的戶籍公安局，進(jìn)行調(diào)查。我打開火幣交易所，調(diào)出了我與報(bào)案人的交易記錄，說(shuō)了情況，力證了自己的清白。...

幣圈 經(jīng)歷 2024-01-20 85

據(jù)ForesightNews報(bào)道，美國(guó)國(guó)稅局（IRS）以欺詐罪逮捕并指控RodneyBurton涉嫌通過(guò)推廣虛假加密投資計(jì)劃HyperVerse詐騙超過(guò)700萬(wàn)美元。HyperVerse加密計(jì)劃導(dǎo)致數(shù)千人損失數(shù)百萬(wàn)美元，該計(jì)劃由一個(gè)名為Hy...

涉案 美元 2024-01-09 94

BlockBeats 消息，1 月 24 日，據(jù)韓國(guó)媒體 Digital Asset 報(bào)道，韓國(guó)檢察官就 Delio 和 Haru Invest 暫停提款案對(duì)一名關(guān)鍵人物 Bang 發(fā)出逮捕令。Bang 據(jù)稱擁有 B。...

發(fā)布 幣圈 2024-01-24 42

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，被控與Virgil Griffith共謀違反美國(guó)針對(duì)朝鮮制裁法案的西班牙公民Alejandro Cao de Benos據(jù)悉在一輛前往馬德里的火車上遭到逮捕，之后于 12 月 1 日出庭接受高等法院法官的審判后被無(wú)條件釋放，據(jù)...

法案 美國(guó) 2023-12-02 87

12月1日消息，美國(guó)司法部網(wǎng)站顯示，美國(guó)紐約南區(qū)檢察官 Damian Williams 與聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）紐約辦事處負(fù)責(zé)人 James Smith 宣布逮捕 ZHONG SHI GAO（又名 George）、NAIFENG XU（又名 ...

加密 加密貨幣 2023-12-01 40