Odaily星球日報訊現(xiàn)已破產(chǎn)的加密貨幣借貸機(jī)構(gòu)Cred的三名前高管被控涉嫌在2020年11月宣布破產(chǎn)之前參與電信欺詐和洗錢活動。美國加州北區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室在5月3日的一份聲明中表示：“此次起訴表明了我們保護(hù)市場不受欺詐者侵害、保護(hù)投資者...

CRED 加密 2024-05-04 80

CryptoQuant首席執(zhí)行官抨擊美國司法部對Samourai錢包創(chuàng)始人的指控在美國司法部指控Samourai錢包創(chuàng)始人通過加密貨幣混合洗錢近1億美元后，CryptoQuant首席執(zhí)行官KiYoungJu支持了Samourai錢包創(chuàng)始人。...

Samourai 創(chuàng)始人 2024-04-25 48

據(jù) Foresight News 報道，首爾南區(qū)地方檢察廳正在調(diào)查韓國游戲公司 Wemade，指控其逃避作為虛擬資產(chǎn)企業(yè)的報告義務(wù)，并在法律許可外獲取巨額利潤。韓國區(qū)塊鏈游戲平臺 WEMIX 發(fā)文回應(yīng)稱，「通過錢包服務(wù)和 Phoenix D...

公司 報告 2024-02-08 70

根據(jù)提交給伊利諾伊州北區(qū)美國地區(qū)法院的起訴書，從2021年3月到2023年4月，三位被告執(zhí)行了針對多個受害者實施SIM卡交換攻擊，儘管起訴書中沒有透露具體的受害對象，但彭博社今天引用兩位熟悉此事的消息來源報道稱，而FTX正是其中一個受害者。...

FTX SIM 2024-02-02 49

根據(jù)法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合謀開設(shè)空殼公司和銀行賬戶，以清洗加密貨幣投資騙局（也稱為“殺豬盤”）和其他欺詐計劃的受害者收益。...

加密 投資 2023-12-15 91

據(jù)深潮TechFlow報道，42歲的WENJIAN被指控協(xié)助一名名叫YadiZhang的中國婦女洗錢而犯有三項洗錢罪。檢察官告訴法庭，Zhang在2014年至2017年間通過財富管理欺詐從超過128,000名中國投資者那里竊取了約50億英鎊...

WEN 指控 2024-01-30 57

12月13日消息，Binance向美國哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提交文件，文件稱Binance此前與美DOJ和FinCEN達(dá)成的和解協(xié)議同SEC對Binance的指控沒有實質(zhì)關(guān)聯(lián)，SEC的補充簡報并未就本案提出新的有效證據(jù)。...

BINANCE 協(xié)議 2023-12-13 80

金色財經(jīng)報道，根據(jù)美國司法部公告，該執(zhí)法機(jī)構(gòu)指控一名澳大利亞公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）經(jīng)營加密貨幣龐氏騙局，詐騙受害者超過 2500 萬美元。如果罪名成立，他們每項共謀實施電信欺詐和洗錢罪名將面臨最高 20 ...

加密 龐氏騙局 2023-12-13 99

美國證券交易委員會(SEC)在周二提交的文件中表示,將接受ShapeShift的和解提議,包括支付275萬美元的罰款以及該公司同意不再違反《證券交易法》的協(xié)議。ShapeShift是一家之前在科羅拉多州丹佛市運營的加密貨幣交易所,但在202...

SEC ShapeShift 2024-03-06 103

一項重大進(jìn)展是，億萬富 Joe Lewis 承認(rèn)了 19 項與美國 內(nèi)幕交易相關(guān)的欺詐指控。Lewis 已將巴哈馬價值超過 7600 萬美元的財產(chǎn)出售給 FTX 創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried，他承認(rèn)自己參與了一項為朋友...

FTX JOE 2024-01-28 70