![[加密大師]破產(chǎn)加密借貸機(jī)構(gòu)Cred三名前高管面臨電信欺詐和洗錢(qián)指控](/images/btc/209.jpeg "[加密大師]破產(chǎn)加密借貸機(jī)構(gòu)Cred三名前高管面臨電信欺詐和洗錢(qián)指控")
Odaily星球日?qǐng)?bào)訊現(xiàn)已破產(chǎn)的加密貨幣借貸機(jī)構(gòu)Cred的三名前高管被控涉嫌在2020年11月宣布破產(chǎn)之前參與電信欺詐和洗錢(qián)活動(dòng)。美國(guó)加州北區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室在5月3日的一份聲明中表示：“此次起訴表明了我們保護(hù)市場(chǎng)不受欺詐者侵害、保護(hù)投資者...
CryptoQuant首席執(zhí)行官抨擊美國(guó)司法部對(duì)Samourai錢(qián)包創(chuàng)始人的指控在美國(guó)司法部指控Samourai錢(qián)包創(chuàng)始人通過(guò)加密貨幣混合洗錢(qián)近1億美元后，CryptoQuant首席執(zhí)行官KiYoungJu支持了Samourai錢(qián)包創(chuàng)始人。...
Samourai 創(chuàng)始人 2024-04-25 48
據(jù) Foresight News 報(bào)道，首爾南區(qū)地方檢察廳正在調(diào)查韓國(guó)游戲公司 Wemade，指控其逃避作為虛擬資產(chǎn)企業(yè)的報(bào)告義務(wù)，并在法律許可外獲取巨額利潤(rùn)。韓國(guó)區(qū)塊鏈游戲平臺(tái) WEMIX 發(fā)文回應(yīng)稱(chēng)，「通過(guò)錢(qián)包服務(wù)和 Phoenix D...
根據(jù)提交給伊利諾伊州北區(qū)美國(guó)地區(qū)法院的起訴書(shū)，從2021年3月到2023年4月，三位被告執(zhí)行了針對(duì)多個(gè)受害者實(shí)施SIM卡交換攻擊，儘管起訴書(shū)中沒(méi)有透露具體的受害對(duì)象，但彭博社今天引用兩位熟悉此事的消息來(lái)源報(bào)道稱(chēng)，而FTX正是其中一個(gè)受害者。...
根據(jù)法庭文件，LuZhang、JustinWalker、JosephWong和HailongZhu涉嫌合謀開(kāi)設(shè)空殼公司和銀行賬戶(hù)，以清洗加密貨幣投資騙局（也稱(chēng)為“殺豬盤(pán)”）和其他欺詐計(jì)劃的受害者收益。...
據(jù)深潮TechFlow報(bào)道，42歲的WENJIAN被指控協(xié)助一名名叫YadiZhang的中國(guó)婦女洗錢(qián)而犯有三項(xiàng)洗錢(qián)罪。檢察官告訴法庭，Zhang在2014年至2017年間通過(guò)財(cái)富管理欺詐從超過(guò)128,000名中國(guó)投資者那里竊取了約50億英鎊...
12月13日消息，Binance向美國(guó)哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院提交文件，文件稱(chēng)Binance此前與美DOJ和FinCEN達(dá)成的和解協(xié)議同SEC對(duì)Binance的指控沒(méi)有實(shí)質(zhì)關(guān)聯(lián)，SEC的補(bǔ)充簡(jiǎn)報(bào)并未就本案提出新的有效證據(jù)。...
金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，根據(jù)美國(guó)司法部公告，該執(zhí)法機(jī)構(gòu)指控一名澳大利亞公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）經(jīng)營(yíng)加密貨幣龐氏騙局，詐騙受害者超過(guò) 2500 萬(wàn)美元。如果罪名成立，他們每項(xiàng)共謀實(shí)施電信欺詐和洗錢(qián)罪名將面臨最高 20 ...
![[幣圈前線(xiàn)]ShapeShift達(dá)和解解SEC指控，罰款27.5萬(wàn)美元](/images/btc/110.jpeg "[幣圈前線(xiàn)]ShapeShift達(dá)和解解SEC指控，罰款27.5萬(wàn)美元")
美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)在周二提交的文件中表示,將接受ShapeShift的和解提議,包括支付275萬(wàn)美元的罰款以及該公司同意不再違反《證券交易法》的協(xié)議。ShapeShift是一家之前在科羅拉多州丹佛市運(yùn)營(yíng)的加密貨幣交易所,但在202...
SEC ShapeShift 2024-03-06 103
一項(xiàng)重大進(jìn)展是，億萬(wàn)富 Joe Lewis 承認(rèn)了 19 項(xiàng)與美國(guó) 內(nèi)幕交易相關(guān)的欺詐指控。Lewis 已將巴哈馬價(jià)值超過(guò) 7600 萬(wàn)美元的財(cái)產(chǎn)出售給 FTX 創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried，他承認(rèn)自己參與了一項(xiàng)為朋友...