在COPA審判中，早期比特幣貢獻者作證指控CraigWright
金色財經(jīng)報道，比特幣工作量證明共識系統(tǒng)的先驅(qū)Adam Back和早期比特幣貢獻者Martti Malmi在加密公開專利聯(lián)盟（COPA）審判中作證指控Craig Wright。作為COPA的證人，二人對Wright證詞中的說法提出了異議，旨在...
指控
在毒品調(diào)查過程中，一名聯(lián)邦警官被指控從加密錢包中竊取81.6枚BTC
金色財經(jīng)報道，目前被停職的聯(lián)邦警察William Wheatley被指控在毒品調(diào)查期間從加密錢包中竊取81.6枚BTC，被盜時價值約45萬美元，這些代幣在失去可追溯性之前被轉(zhuǎn)移到另外兩個數(shù)字錢包中，目前同樣數(shù)量的比特幣價值將超過630萬美元...
為了購買Tether，巴哈馬銀行Deltec被指控向SBF提供“秘密”信貸
金色財經(jīng)報道，一份于周五在佛羅里達州聯(lián)邦法院提交的訴訟文件顯示，巴哈馬銀行Deltec Bank & Trust Ltd被指控向SBF提供“秘密”信貸以購買Tether。文件顯示，對沖基金Alameda Research部分利用了D...
FTX債權(quán)人指控SullivanandCromwell參與FTX欺詐
金色財經(jīng)報道，F(xiàn)TX 債權(quán)人對律所 Sullivan and Cromwell 提起集體訴訟，指控該律所在 FTX 倒閉之前與 FTX 關(guān)系密切，因此應(yīng)對其行為承擔(dān)部分責(zé)任。稱該律師事務(wù)所了解 FTX 的運作情況，并最終支持其欺詐行為。...
美聯(lián)邦法院指控DigitexFutures創(chuàng)始人違反銀行保密法
金色財經(jīng)報道，美國一家聯(lián)邦法院指控數(shù)字資產(chǎn)交易所DigitexFutures創(chuàng)始人AdamColinTodd違反了銀行保密法，因為他未能建立和實施反洗錢計劃，這使得該平臺容易被那些參與洗錢和其他非法行為的人濫用。...
創(chuàng)始人 指控 2024-02-14 57
美國檢察官指控BitcoinFog使用加密貨幣進行洗錢
金色財經(jīng)報道，一名檢察官在對一名俄羅斯-瑞典籍男子的審判開始時聲稱，他經(jīng)營的加密貨幣混合服務(wù)是幫助從主要以銷售非法毒品而聞名的暗網(wǎng)市場轉(zhuǎn)移數(shù)千萬美元的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢察官ChristopherBrown在華盛頓聯(lián)邦法院的開庭陳述中說，Roman...
英國法院要求CraigWright停止“無關(guān)緊要的指控”
金色財經(jīng)報道，“澳本聰”CraigWright在英國高等法院審理期間，對加密貨幣社區(qū)的幾位成員提出了新的指控，而與此同時，他本人也被指控在法庭上提供了不同版本的同一個故事。加密貨幣開放專利聯(lián)盟（COPA）是一個非營利組織，由Coinbase...
堪薩斯州銀行家被指控挪用4700萬美元購買加密貨幣
金色財經(jīng)報道，美國堪薩斯州Heartland Tri-State Bank的前首席執(zhí)行官被指控從貸方挪用4710萬美元用于購買加密貨幣，52歲的哈內(nèi)斯曾在堪薩斯銀行家協(xié)會擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，是社區(qū)銀行的擁護者，曾多次在國會作證證明社區(qū)銀行的重要性...
Citadel證券指控美國SEC的新工具是“大規(guī)模、前所未有的”監(jiān)控
金色財經(jīng)報道，Citadel證券向美國上訴法院表示，SEC新的證券交易委員會市場跟蹤數(shù)據(jù)庫是一個“大規(guī)模、前所未有的政府監(jiān)控系統(tǒng)”，可能會給金融服務(wù)業(yè)造成數(shù)十億美元的損失，并損害投資者的隱私。Citadel證券和由經(jīng)紀(jì)公司組成的美國證券協(xié)會...
美國SEC指控TradeStationCrypto提供和銷售未注冊的加密資產(chǎn)貸款產(chǎn)品
金色財經(jīng)報道，美國證交會（SEC）指控TradeStation Crypto提供并銷售未經(jīng)注冊的加密資產(chǎn)借貸產(chǎn)品。...