4月5日消息，菲律賓證券交易委員會(huì)（SEC）指控eToro提供未注冊(cè)證券，并表示任何在菲律賓擔(dān)任eToro銷售人員、發(fā)起人、影響者、代言人或代理人的人都可能因違反證券法而面臨最高88,300美元（500萬菲律賓比索）的罰款或21年監(jiān)禁。...

SEC 指控 2024-04-05 61

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國CFTC專員CarolinePham表示，CFTC近日對(duì)KuCoin提出指控之舉可能會(huì)干涉其合作機(jī)構(gòu)。CFTC和美國司法部于2024年3月26日指控KuCoin在未經(jīng)適當(dāng)授權(quán)的情況下運(yùn)營(yíng)加密資產(chǎn)衍生品平臺(tái)。...

KuCoin SEC 2024-03-31 78

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，加密貨幣混合器Tornado Cash開發(fā)者Roman Storm律師團(tuán)隊(duì)周五提出動(dòng)議，要求駁回指控其共謀洗錢和違反制裁的刑事起訴，該動(dòng)議稱，朝鮮黑客和其他組織曾利用Tornado Cash洗錢，Roman Storm并未與這...

律師 指控 2024-03-31 84

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，荷蘭當(dāng)局起訴Tornado Cash開發(fā)商Alexey Pertsev，聲稱他通過加密貨幣混合器幫助洗錢12億美元。3月26日，Pertsev將在荷蘭等待洗錢和其他金融犯罪相關(guān)指控的審判。...

指控 洗錢 2024-03-20 82

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，美國證券交易委員會(huì)（SEC）在官網(wǎng)上宣布，Genesis Global Capital, LLC同意最終判決，即勒令其支付2100萬美元民事罰款，并實(shí)施永久禁令，以解決有關(guān)其通過名為Gemini Earn計(jì)劃的加密資產(chǎn)貸款計(jì)劃...

SEC 指控 2024-03-19 51

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，總部位于倫敦的投資公司 Attestor Capital 是 FTX 破產(chǎn)索賠的持有者，已對(duì)一名 FTX 債權(quán)人提起訴訟，稱該債權(quán)人承諾向該公司出售兩個(gè) FTX 賬戶，但在債權(quán)價(jià)值飆升后又反悔交易。...

FTX 交易 2024-03-19 77

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，Aevo交易量數(shù)十億美元，然后急劇下降，引發(fā)虛假交易指控。一些市場(chǎng)參與者聲稱，Aevo的交易量最近因清洗交易而被夸大。當(dāng)被問及這些指控時(shí)，Aevo表示，數(shù)量的增加可能與“空投”有關(guān)。清洗交易是指同一個(gè)人在交易中同時(shí)充當(dāng)買方和賣...

交易 引發(fā) 2024-03-16 33

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，TerraformLabs周一向特拉華州法院提交了一份文件，對(duì)SEC反對(duì)該公司留用DentonsULLC作為其破產(chǎn)保護(hù)案的特別顧問一事提出質(zhì)疑。TerraformLabs在文件表示，SEC是在SEC執(zhí)法行動(dòng)中起訴債務(wù)人的一方，...

SEC 回應(yīng) 2024-03-05 91

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，據(jù)紐約郵報(bào)稱，哈馬斯10月7日襲擊事件的幸存者已起訴全球最大的加密貨幣交易所Binance，指控其允許恐怖組織在其平臺(tái)上籌款，從而向該組織提供了“物質(zhì)支持”。該案首席律師David Schoen在一份聲明中表示，幣安及其附屬公...

BINANCE 指控 2024-03-02 93

金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，ChristopherHarborne和AMLGlobalLtd以誹謗罪起訴華爾街日?qǐng)?bào)，稱該媒體在2023年3月的一篇文章中錯(cuò)誤的指控Harborne和AML涉嫌欺詐、洗錢和資助恐怖主義。...

bitfinex TETHER 2024-03-02 81