菲律賓SEC指控eToro提供未注冊證券
4月5日消息，菲律賓證券交易委員會（SEC）指控eToro提供未注冊證券，并表示任何在菲律賓擔(dān)任eToro銷售人員、發(fā)起人、影響者、代言人或代理人的人都可能因違反證券法而面臨最高88,300美元（500萬菲律賓比索）的罰款或21年監(jiān)禁。...
指控
美國CFTC專員：CFTC指控或干涉KuCoin的SEC權(quán)力
金色財經(jīng)報道，美國CFTC專員CarolinePham表示，CFTC近日對KuCoin提出指控之舉可能會干涉其合作機構(gòu)。CFTC和美國司法部于2024年3月26日指控KuCoin在未經(jīng)適當(dāng)授權(quán)的情況下運營加密資產(chǎn)衍生品平臺。...
律師RomanStorm要求駁回指控他們共同洗錢和違反制裁的刑事訴訟
金色財經(jīng)報道，加密貨幣混合器Tornado Cash開發(fā)者Roman Storm律師團(tuán)隊周五提出動議，要求駁回指控其共謀洗錢和違反制裁的刑事起訴，該動議稱，朝鮮黑客和其他組織曾利用Tornado Cash洗錢，Roman Storm并未與這...
通過TornadoCash，選擇荷蘭當(dāng)局指控AlexeyPertsev幫助洗錢12億美元
金色財經(jīng)報道，荷蘭當(dāng)局起訴Tornado Cash開發(fā)商Alexey Pertsev，聲稱他通過加密貨幣混合器幫助洗錢12億美元。3月26日，Pertsev將在荷蘭等待洗錢和其他金融犯罪相關(guān)指控的審判。...
為了和解SEC指控，Genesis同意支付2100萬美元的罰款
金色財經(jīng)報道，美國證券交易委員會（SEC）在官網(wǎng)上宣布，Genesis Global Capital, LLC同意最終判決，即勒令其支付2100萬美元民事罰款，并實施永久禁令，以解決有關(guān)其通過名為Gemini Earn計劃的加密資產(chǎn)貸款計劃...
FTX索賠持有人Attestor起訴債權(quán)人，指控其反悔交易
金色財經(jīng)報道，總部位于倫敦的投資公司 Attestor Capital 是 FTX 破產(chǎn)索賠的持有者，已對一名 FTX 債權(quán)人提起訴訟，稱該債權(quán)人承諾向該公司出售兩個 FTX 賬戶，但在債權(quán)價值飆升后又反悔交易。...
Aevo交易量急劇下降，引發(fā)虛假交易指控
金色財經(jīng)報道，Aevo交易量數(shù)十億美元，然后急劇下降，引發(fā)虛假交易指控。一些市場參與者聲稱，Aevo的交易量最近因清洗交易而被夸大。當(dāng)被問及這些指控時，Aevo表示，數(shù)量的增加可能與“空投”有關(guān)。清洗交易是指同一個人在交易中同時充當(dāng)買方和賣...
TerraformLabs回應(yīng)SEC“賄賂基金”指控：政府越權(quán)令人不安
金色財經(jīng)報道，TerraformLabs周一向特拉華州法院提交了一份文件，對SEC反對該公司留用DentonsULLC作為其破產(chǎn)保護(hù)案的特別顧問一事提出質(zhì)疑。TerraformLabs在文件表示，SEC是在SEC執(zhí)法行動中起訴債務(wù)人的一方，...
10月7日，哈馬斯襲擊的幸存者起訴Binance，指控他支持恐怖組織
金色財經(jīng)報道，據(jù)紐約郵報稱，哈馬斯10月7日襲擊事件的幸存者已起訴全球最大的加密貨幣交易所Binance，指控其允許恐怖組織在其平臺上籌款，從而向該組織提供了“物質(zhì)支持”。該案首席律師David Schoen在一份聲明中表示，幣安及其附屬公...
華爾街日報被指控誹謗與Tether/Bitfinex有關(guān)的報道
金色財經(jīng)報道，ChristopherHarborne和AMLGlobalLtd以誹謗罪起訴華爾街日報，稱該媒體在2023年3月的一篇文章中錯誤的指控Harborne和AML涉嫌欺詐、洗錢和資助恐怖主義。...