加拿大“加密貨幣之王”及其同伙被捕，被指控涉嫌參與龐氏騙局詐騙3000萬美元
金色財經(jīng)報道，兩名加拿大男子因涉嫌在加密貨幣和外匯投資計劃中詐騙投資者4000萬加元（約合3000萬美元）而被捕并被指控犯有欺詐罪。自稱“加密貨幣之王”的AidenPleterski，25歲??，因參與所謂的龐氏騙局而被指控犯有欺詐和洗錢罪...
指控
EclipseCEO暫時退出職務(wù)，否認(rèn)性騷擾指控
金色財經(jīng)報道，Eclipse首席執(zhí)行官NeelSomani周四宣布，由于性騷擾指控，他將“暫時退出”以太坊Layer2解決方案的職責(zé)。盡管多項指控涉及其性行為不端，Somani在一篇帖子中堅稱自己無罪。...
DWFLabs：很多媒體報道的指控都是毫無根據(jù)的，歪曲事實
金色財經(jīng)報道，DWF Labs發(fā)文表示，最近媒體報道的許多指控都是毫無根據(jù)的，并且歪曲事實。...
尼日利亞發(fā)言人表示，幣安CEO提出的賄賂指控缺乏實質(zhì)性內(nèi)容
金色財經(jīng)報道，尼日利亞信息部發(fā)言人Rabiu Ibrahim表示，幣安首席執(zhí)行官Richard Teng對身份不明的尼日利亞政府官員提出了虛假的賄賂指控，Richard Teng稱一位身份不明的官員要求支付1.5億美元的加密貨幣，以解決針對...
選擇澳大利亞法院裁定，Qoin發(fā)行人BPSFinancial面臨4項指控
金色財經(jīng)報道，澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)贏得了針對BPSFinancial的法庭訴訟。澳大利亞聯(lián)邦法院認(rèn)定BPS提出了四項虛假主張。具體來說，BPS聲稱Qoin已獲得政府注冊或批準(zhǔn)，可合法投訴，可自由兌換其他加密資產(chǎn)或法定貨幣，并...
由于電匯詐騙和其它指控，Cred前高管被起訴
金色財經(jīng)報道，破產(chǎn)的加密貨幣貸款機構(gòu)Cred的三名前高管被指控串謀實施電匯欺詐、電匯欺詐和從事非法目的金融交易。Cred聯(lián)合創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官DanielSchatt、前首席財務(wù)官JosephPodulka和前首席資本官JamesAlex...
BTC-E運營商AlexanderVinnik承認(rèn)共謀洗錢指控
金色財經(jīng)報道，美國司法部宣布，前BTC-e加密貨幣交易所背后的運營商之一Alexander Vinnik于周五承認(rèn)了共謀洗錢的指控。美國司法部表示，Vinnik在2011年至2017年間是BTC-e的運營商，該交易所在此期間處理了超過100...
美國司法部指控比特幣早期投資者RogerVer涉嫌稅收欺詐
金色財經(jīng)報道，比特幣早期投資者RogerVer被司法部指控涉嫌郵件欺詐、逃稅和提交虛假納稅申報表。RogerVer于本周因美國刑事指控在西班牙被捕。美國將尋求引渡RogerVer到美國接受審判。從2011年開始，RogerVer開始為自己和...
選擇SamouraiWallet聯(lián)創(chuàng)KeonneRodriguez不認(rèn)罪洗錢指控
金色財經(jīng)報道，隨著美國打擊隱私相關(guān)技術(shù)，Samourai Wallet聯(lián)合創(chuàng)始人Keonne Rodriguez周一對其洗錢相關(guān)指控表示不認(rèn)罪。Rodriguez以100萬美元保釋金獲釋，他的下一次聽證會將于5月14日舉行。...
Karak否認(rèn)TerraClassic社區(qū)指控其盜竊2億USTC
金色財經(jīng)報道，TerraClassic社區(qū)成員指控再質(zhì)押協(xié)議Karak背后的AndalusiaLabs在2022年Terra生態(tài)崩潰幾個月后，從Terra生態(tài)系統(tǒng)中盜走了2億枚USTC代幣（當(dāng)時價值約700萬美元）。...