據(jù)金色財(cái)經(jīng)報(bào)道，香港執(zhí)法部門此前根據(jù)線索和分析，于本月展開代號(hào)為“微歌”“黑腦”及“幽俠”的反洗錢行動(dòng)，成功搗破 3 個(gè)洗錢集團(tuán)，并拘捕了 27 人（年齡在 19 至 55 歲之間）。調(diào)查警員表示，今年 3 月，香港執(zhí)法部門接到新加坡當(dāng)局的調(diào)查請(qǐng)求，稱當(dāng)?shù)匕l(fā)生的 30 多起詐騙案中，約有 3000 萬(wàn)元的詐騙款經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后流入香港的傀儡賬戶。調(diào)查警員指出，某集團(tuán)為逃避偵查，利用大量賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，并多次以現(xiàn)金取款，然后前往本地虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)購(gòu)買虛擬貨幣。香港警方還披露，今年上半年，執(zhí)法部門因洗錢相關(guān)罪行拘捕了 5693 人，數(shù)字較去年同期上升四成；其中 4465 人為傀儡賬戶持有人，占被捕人數(shù)的 78%。